Система и меры корпоративного предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08

§ 1. Правовое регулирование расчетных и кредитных операций , В экономике России особое место отведено банковской системе как важнейшему институту кредитно-финансовой сферы. Банковская система предназначена бесперебойного проведения для и устойчивости надежного национальной валюты, обеспечения системы, и функционирования платежной единой денежно-кредитной политики, организации осуществления валютного регулирования и валютного контроля в стране. Она выступает в качестве главного источни

Анализ преступности является важным аспектом рассматриваемой проблемы. Исследования преступности направлены на познание закономерностей и сущности противоправных общественно опасных деяний, совершаемых в различных сферах жизни общества, признаков, характеризующих ее отдельные виды, с тем, чтобы в дальнейшем перейти к анализу закономерностей детерминации преступности, ее причинности, подверженности различным воздействиям и соответственно правильно построить борьбу с преступностью в современных

введение в состав учредителей «авторитетов» преступного мира или криминальных групп либо назначение их на руководящие должности. В ряде банков служба экономической безопасности осуществляет свой текущий мониторинг наиболее крупных заемщиков с использованием имею224 Более подробно об этом см.: Ларичев В.Д., Иконников Д.Н., Борисов И.Н., Кязимов М.С.О., Ольховская А.В. Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения.

- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2012. С.